Провели экспертизу-диагностику нового клиента по банковским рискам

Провели экспертизу-диагностику нового клиента по банковским рискам

В списках отказников по 550-П есть записи:
- 14.02.2023. Отказ в операции. Подозрительный платёж
- 21.03.2023. Отказ в операции. Подозрительный платёж
- 28.09.2023. Отказ в операции. Подозрительный платёж
Находится в межбанковских списках с 2023 г. (Совершение сомнительных операций, сведения по которым направлялись в Росфинмониторинг)
Уровень риска ЗСК - средний
Дата установления риска 27.02.2023
Обоснование: обналичивание через корпоративные карты
Его Доводы и запрос:
😎Клиент- Я слышал Про какие-то зоны рисков в банках, непонятные и решил проконсультироваться у Вас, все сейчас мутят схемы Я немножко налил и что из этого теперь счета блокировать и в зоны жёлтые заносить.
🤬Итог: из-за безалаберности у 70% всех его партнёров покрасили в жёлтый цвет по системе ЗСК - Уровень Риска, они сейчас занимаются отписками в банки,, у некоторых ограничены действия по счетам.
А так в целом у всех все хорошо, в частности проблем хватает...
#немножконалил #скемнебывает #115ФЗ