Привет, VC!
Мне кажется, ничего у вас не выйдет из этой истории. Отбрехаться от 115-ФЗ крайне сложно.
А заблочить вас могли за p2p потому, что ряд лиц, с которыми осуществляли обмены, могли быть связаны "не с теми" странами. Это риски p2p.
Скорее не странами, а карточки и соответственно бабосы на них могли проходить по серым схемам. Я когда вывожу бабосы с бинанса на Тинькофф, сразу их вывожу в другой банк, может и не 100% панацея, но мне так спокойнее...
Мне кажется, ничего у вас не выйдет из этой истории. Отбрехаться от 115-ФЗ крайне сложно.
А заблочить вас могли за p2p потому, что ряд лиц, с которыми осуществляли обмены, могли быть связаны "не с теми" странами. Это риски p2p.
Скорее не странами, а карточки и соответственно бабосы на них могли проходить по серым схемам. Я когда вывожу бабосы с бинанса на Тинькофф, сразу их вывожу в другой банк, может и не 100% панацея, но мне так спокойнее...