Тинькофф банк украл деньги
Здравствуйте,я Индивидуальный предприниматель Шурганов Алексей Павлович ИНН 524603884378 попал в очень неприятную ситуацию по вине Тинькофф банка. 16.02.2022 мне на ИП был отправлен платеж за офисную бумагу А4 и ее доставку по Москве от моего контрагента,о чем контрагент меня уведомил о списании средств около 14 30 ,я сказал что через пару часов он…
Здравствуйте!
Под наше пристальное внимание попал входящий платеж от контрагента, являющийся переводом средств в связи с закрытием счета.
Помимо этого мы обратили внимание на следующие факторы:
1. В качестве ИП вы работаете совсем недавно, зарегистрированы менее двух недель назад;
2. Деньги вы получали на счет за бумагу, что не соответствует заявленной при открытии счета деятельности "Строительство", а также зарегистрированным кодам ОКВЭД;
3. 100% денег вы перевели на свой счет физического лица, с последующим снятием наличных, переводами на другие карты и на криптовалютный обменник;
Все эти пункты в совокупности стали причиной для инициирования проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогу анализа предоставленных вами документов мы отметили:
1. Реализуемую продукцию вы закупили в больших объемах у другого физического лица несколько лет назад. Документально подтвердить приобретение бумаги вы не смогли;
2. В документах с контрагентами есть нестыковки.
По итогам проведения расследования мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет. Платеж вернули отправителю на основании 848 ГК РФ.
Я не настаивал на сотрудничестве,это не суть претензии.
Это все мне понятно.Меня интересует вопрос того что вы отказались зачислить мне средства на расчетный счет.
И на секундочку это же счет ИП,это мои личные средства и отвечаю я в случае чего своим имуществом и т.д.
Соответственно деньги мои лично,и распоряжаюсь ими как хочу,это мое.
По закону это не ваше дело.
Слизняки.
Мерзавцы.
Негодяи.