Почему важно знать, что запрашивает криптовалютная биржа/сервис в рамках AML-проверки?

Для начала нужно понимать, что ни одна блокировка не происходит беспочвенно, то есть если вы совершаете операции на аккаунте без какого-либо преступного умысла, это не значит, что вы не попадаете под риск проведения проверки операций с криптовалютой на том или ином сервисе.
Каждый сервис сам определяет, какую информацию должен предоставить пользователь в качестве подтверждения законности операций с криптовалютой.
Основной запрос может включать в себя:
1. Верификацию пользователя
2. Подтверждение места жительства
3. Подтверждение владения аккаунтом
4. Также в качестве подтверждения легальности ваших действий биржа/сервис может запросить у вас происхождение денежных средств.
Данный список не является исчерпывающим...
Повторимся, каждая биржа/сервис придерживается своего регламента проверки. Также стоит подчеркнуть, что данные условия помогают обеспечить безопасность вашего аккаунта как от взлома, так и от совершения мошеннических действий внутри сервиса по отношению к вам.

В случае непредставления документов, аккаунт может быть заблокирован.

Чтобы не допустить развитие ситуации в данном русле, постарайтесь предоставить все необходимые документы.

Столкнулись с ситуацией блокировки аккаунта, заморозки криптовалюты? Обращайтесь к специалистам, мы поможем.

Контакты:

Телеграм-чат ➡@BZ_pravo

Пишите, мы обязательно рассмотрим сложившуюся ситуацию и поможем в ней разобраться!