Как открыть ТОО иностранцу в Казахстане
Правовой статус
смотрите нашу статью по другим способам ведения(открытия) бизнеса на территории Казахстана: Ведение бизнеса в Казахстане
5
показов
16K
открытий
29
показов
132
открытия
AML, Compliance и MLRO – разбираемся в требованиях регулятора по праву МФЦА
В современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обеспечения общего соблюдения норм. Две ключевые роли в этом процессе — сотрудник по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и сотрудник по соблюдению норм (Комплаенс офицер). Несмотря на то, что обе роли направлены на обеспечение…
33
показа
614
открытий
20
показов
65
открытий
14
показов
358
открытий