Приветствуем.

Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, на которые мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.

Когда вы предоставили все документы, то мы сразу восстановили дистанционное банковское обслуживание. Спасибо, что оперативно прислали всю необходимую информацию.

Чтобы переводы проходили без проблем, лучше писать подробно в описании перевода, за что он. Это не даст гарантий, но если перевод на самом деле законный, то увеличит шанс зачисления без проверок.