Дмитрий Хвостиков
Если бы вы проверили тщательную проверку, то решение было бы в мою пользу. Блокировка не обоснованная. Все документы предоставлены, деньги чистые, все доходы подтверждены и транзакции обоснованы документально.
Без публичного освещения проблемы они вообще долго отвечают и не пытаются решить вопросы...
Хотя надо отдать должное тинькофф, они хотя бы отвечают, в отличии от других брокеров/банков. Во фридоме приходится бегать и ждать ответы неделями
У меня была от части схожая ситуация, когда заблокировали доступ к операциям. Но это была блокировка по 115 фз, при этом ситуация до сих пор не решилась.
Желаю вам удачи добиться от поддержки тинькофф хоть какого-то вменяемого ответа... Часто они просто футболят туда сюда, не давая конкретики, и не решают вопросы должным образом.
Спасибо за ответ! Тоже ознакомлюсь
Как у них на счёт переводов в другие банки, какие комиссии? Есть ли премиум или прайват тарифы?
Это не последний банк в стране. Репутация тинькофф банка начала потихоньку сыпаться.
На собственном примере убедился что документы и объяснения или никто не смотрел или не вникал. Тинькофф подорвал моё доверие.
Вы отвратительны!
Переводы были крупные, но их размер не делает меня преступником. Тем более когда все доходы подтверждены и официальны.
Я тоже так думал, пока тинькофф банк не ограничил мне ДБО.
Я в шоке с кол-ва постов про тинькоф на тему ограничений и прочей маркетинговой чуши за последние пару недель.
Меня в том числе заблокировали по 115 фз, хотя все необходимые документы предоставил.
По идее, после того как счёт блокируют по 115 фз, данные должны отправляться в росфинмониторинг. Но не похоже что бы тинькофф часто это делал. А значит просто блочат в рамках своей системы.
У меня блок по 115 фз за переводы брату и другу. Доход подтверждён, все движения были в рамках банка, налоговые и брокерские отчёты предоставлены. Как итог: с вещами на выход.
Просто смешно
Правильно вы сказали
никакой лояльности и желания разобраться, сплошной пофигизм и принуждение.
У меня похожая ситуация с тинькофф банком.
Что такого в том что бы хранить такие суммы или более в банке? А где их тогда еще хранить? А если я торгую на бирже и использую этот капитал для торговли, где мне его еще хранить!?
Другой вопрос что Тинькофф регулярно подрывает доверие клиентов. Уже десятки, если не сотни постов про блокировки и всякую чушь навязанную банком.
Мне точно так-же ограничили ДБО, как и автору поста.
Так что с уверенностью могу сказать что это очень даже на вас похоже!
Мне только предстоит выводить больше 100к $ с заблокированного вами брокерского счёта, представляю сколько "некомпетентных" людей я встречу в чате, и сколько пустой болтовни будет.
Тем самым вы не даёте добросовестному клиенту ни каких шансов.
Очень жаль что вы наплевательски относитесь к своим клиентам, демонстрируя такое поведение.
Я это дело так не оставлю.
Отправив вам дополнительные документы, поддержка, на вопрос "будут ли проверяться документы", ответила следующее.
Я готов идти дальше в решении этого вопроса, это становится делом принципа. Вы отказываете в обслуживании, на основании 115 фз, фактически называя меня преступником, что не является действительностью.
Я в шоке... Сколько можно уже пробивать дно?
Где ответ?
Ситуация с банком решилась?
Быть клиентом Тинькофф банка и иметь крупные суммы на счетах это как ходить по лезвию, ожидая блокировку.
Если источник происхождения средств подтверждён, деньгами можно распоряжаться как угодно.
В таком случае запросил у людей, кому отправлял и от кого получал деньги, налоговые декларации для подтверждения законности происхождения средств.
Более развернуто описал экономический смысл операций с прикрепленными скриншотами операций.
Отправил вам файлы и объяснение в виде томного архива (3 *.zip архива 24мб) на почту, а так-же написал об этом в чате приложения Тинькофф.
Буду признателен если тщательно рассмотрите данный вопрос.
Я намерен отстаивать свои права и не согласен с вашим решением в ограничении ДБО.
В таком случае посмотрите брокерский отчёт из Тинькофф инвестиций по первому счёту (который был закрыт), и текущему, если он имеет отношение.
Я предоставил те 2 НДФЛ которые были доступы для скачивания в личном кабинете налоговой.
Может вам в таком случае предоставить налоговые отчёты тех людей кому я отправлял и получал деньги, дабы вы достоверно проверили что ни какого финансирования терроризма и доходов полученных преступным путём нет?
Про кого идёт речь?
Алор - это брокер. Счёт открывал, с Тинькофф пополнял, поторговал там какое-то время на бирже, и вывел деньги обратно как-только началась суета вокруг 24 февраля.
Брок отчеты большие из-за огромного кол-ва операций, а так-же того что отчёт предоставляется в PDF файле.
Из операций которые "тригернули", могут быть внесённые наличные средства, когда только открывал счёт (документы о происхождении средств были предоставлены), а так-же крупные переводы по договорам займа и дарения (документы тоже есть).
Третьи лица - брат и мой друг. Занимал и давал в займы этим людям, а так-же дарил деньги.
В тот день когда мне пришёл запрос, была мысль вывести сразу все деньги, дабы избежать таких проблем.
До последнего думал что всё будет в порядке, т.к. все документы наличествуют и ни каких криминальных операций не совершалось.
Вы ограничили ДБО с "рекомендацией" закрыть счёт, почти все деньги у меня на брокерском счёте, перевести на расчётный счёт я их не могу из-за ограничений, операции совершать то-же не могу.
Оператор в чате говорит о блокировке.
Интересно что клиент в течение трёх месяцев не мог получить ответ, а получил его спустя 3 часа после написания статьи.
Тинькофф, учитесь признавать свои ошибки.