Максим Горнштейн
Есть только 2 страны, которые не выполняют рекомендации ФАТФ по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Это КНДР и Иран. Ещё есть государства которые выполняют не очень усердно. Причем рекомендации ФАТФ это не только международные договоры, но и регулярные выездные проверки, довольно строгие. Тот же 115-ФЗ в России мог бы навсегда застрять в госдуме, если бы не постоянные проверки от ФАТФ с замечаниями. Поместить деньги в КНДР или Иран конечно можно, но потом вывести их чтобы купить что то хорошее типа яхты, дорогого авто, или недвижимости будет невозможно, потому что продавцы дорогих товаров тоже боятся регуляторов и чемодан с наличкой не возьмут.
Цель всего этого как бы благая - уже лет 70 все страны мира усиленно борются с тем чтобы криминальные группировки (мафия, наркокортели, последние 20-30 лет ещё и террористы и др.) не использовали финансовую систему в своих целях. Но поскольку любое противостояние меча и щита не имеет конца, меры контроля будут усложняться до бесконечности по мере совершенствования способов их обхода со стороны преступности.
Жду когда выяснится, что Сатоши Никамото тоже работал в Голдман Сакс.
С дивидендами до сих пор как то непонятно. Если у российского ООО есть иностранный собственник то ему выплатить дивиденды получается можно, а если российское лицо само получило дивиденды то переводить их за границу нельзя?
Это всё очень интересно, но в комментариях к первой части автор обещал "во вторую часть больше пруфов вставить", а на самом деле здесь в основном теория и прогноз. Может быть автор планирует выпустить и третью часть?
Но ведь в яндекс go есть специальный тариф "межгород", неужели он не учитывает всех этих особенностей с путешествием в несколько дней и с перерывами? Как и зачем тогда был разработан этот тариф?