Новости наших будней!
С 1 сентября вступают в силу изменения в ст.15.7.3 КоАП*, согласно которым совершение операций и сделок со средствами, полученными преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, влечет административный штраф в трехкратном размере суммы операции, или возможна конфискация денежных средств или имущества, либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Юрлицо привлекут к ответственности, если операция совершена руководителем, бенефициарным владельцем или физическим лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица.
На уже полученный мной вопрос, как совершит операцию бенефициарный владелец, если он не является руководителем, и не совершает операции, отвечаю: полагаю, имеется в виду, если ему было известно о такой операции.
Но если юридическое лицо способствует выявлению такого правонарушения, то его освободят от ответственности.
Очень сложная формулировка в КоАПе, перевела как смогла…
В чем новость?
Ранее ответственность была только на физлице - по ст. 174 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», теперь добавлены юрлица.
Дела об административных правонарушениях по ст. 15.27.3 рассматривают судьи, а составляют протоколы — должностные лица Росфинмониторинга и прокуратуры.
Также, в КоАП зафиксирован принцип его действия и за пределами территории РФ. То есть, если административное правонарушение совершено за границей, то придётся за этот ответить.
Срок давности – 3 года с момента нарушения.
*Кодекс об административных правонарушениях