{"id":13655,"url":"\/distributions\/13655\/click?bit=1&hash=17a0e55a63bd0960d466baff29be5a6a830a9ecab9cb1a490f31f5267724efbf","title":"\u041a\u0430\u043a \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u044c \u0444\u0435\u0440\u043c\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u044b \u043e\u0442 \u00ab\u043f\u0441\u0435\u0432\u0434\u043e\u0444\u0435\u0440\u043c\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445\u00bb?","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"43a94a7a-c975-5627-8453-c0ce96e38181","isPaidAndBannersEnabled":false}
Антонина Черкесова

Изменения КоАП

Новости наших будней!

С 1 сентября вступают в силу изменения в ст.15.7.3 КоАП*, согласно которым совершение операций и сделок со средствами, полученными преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, влечет административный штраф в трехкратном размере суммы операции, или возможна конфискация денежных средств или имущества, либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Юрлицо привлекут к ответственности, если операция совершена руководителем, бенефициарным владельцем или физическим лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица.

На уже полученный мной вопрос, как совершит операцию бенефициарный владелец, если он не является руководителем, и не совершает операции, отвечаю: полагаю, имеется в виду, если ему было известно о такой операции.

Но если юридическое лицо способствует выявлению такого правонарушения, то его освободят от ответственности.

Очень сложная формулировка в КоАПе, перевела как смогла…

В чем новость?

Ранее ответственность была только на физлице - по ст. 174 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», теперь добавлены юрлица.

Дела об административных правонарушениях по ст. 15.27.3 рассматривают судьи, а составляют протоколы — должностные лица Росфинмониторинга и прокуратуры.

Также, в КоАП зафиксирован принцип его действия и за пределами территории РФ. То есть, если административное правонарушение совершено за границей, то придётся за этот ответить.

Срок давности – 3 года с момента нарушения.

*Кодекс об административных правонарушениях

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null