Прямо указаны в законе и имеют 2 критерия: сумма и суть операции.
Например, 1 млн.рублей.
В самом начале применения закона многие, увидев в законе конкретную цифру (до последнего времени это было 600т.р.), решали не превышать в расчётах эту сумму по всем платежам. Выглядит это, мягко говоря, странно, и, как правило, вызывает у банка вопросы.
Сейчас в законе установлено несколько суммовых значений: 1млн.руб., 5млн.руб.
А некоторые операции контролируются от 0.
Итак, суммовой порог 1млн.руб.
Например - покупка или продажа наличной иностранной валюты на эту или бОльшую сумму - информация направляется в Росфинмониторинг. Так написано в законе.
Или снятие со счета/внесение на счёт юридического лица наличных денежных средств. Ключевые слова здесь - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. А сколько было шума в начале года (эта норма вступила в силу с 10.01.2021)!!! Многие сочли, что норма распространяется на всех (и на физлиц) и поддались панике 🙈
Также с 2021 в этот перечень попали операции с цифровыми финансовыми активами🤫 Но это уже другая история…
Информация и расчетах по сделкам с недвижимым имуществом на сумму, равную или превышающую 5млн.р., также направляется в Росфинмониторинг📞
Там ещё довольно длинный список, основное, на что я хотела обратить внимание - перечень закрытый и обязателен для выполнения всеми банками (и не только ими☝🏻).
А я просто перевела немного с языка законодателей на человеческий🤗