У меня недавно заблокировали счет в Тинькофф банке за перевод с карты Тинькофф на карту Тинькофф на сумму меньше 6 тыс. руб. Купил 100 USDT через площадку p2p. Подозреваю, что внимание привлек не я, а мой контрагент, у которого я крипту покупал. Если человек постоянно продает крипту, то ему регулярно приходят разные суммы на счет с разных адресов. Наверное, это и вызвало подозрение.
После звонка в банк счет разблокировали, но перед этим устроили целый допрос. Выясняли, куда я платил, зачем, задавали множество всяких вопросов. Причем, задавали их буквально по несколько раз по кругу, как на допросе у следователя. Ну, это я так думаю, что допросы так проходят, сам не участвовал. Типа, если одно и тоже спрашивать по несколько раз, человек может сбиться и начать сам себе противоречить. Во время разговора пытались выяснить, не нахожусь ли я вот прямо сейчас под чьим-нибудь контролем. Ну и, понятное дело, все время напирали на то, что это для моей же безопасности.
У меня недавно заблокировали счет в Тинькофф банке за перевод с карты Тинькофф на карту Тинькофф на сумму меньше 6 тыс. руб. Купил 100 USDT через площадку p2p. Подозреваю, что внимание привлек не я, а мой контрагент, у которого я крипту покупал. Если человек постоянно продает крипту, то ему регулярно приходят разные суммы на счет с разных адресов. Наверное, это и вызвало подозрение.
После звонка в банк счет разблокировали, но перед этим устроили целый допрос. Выясняли, куда я платил, зачем, задавали множество всяких вопросов. Причем, задавали их буквально по несколько раз по кругу, как на допросе у следователя. Ну, это я так думаю, что допросы так проходят, сам не участвовал. Типа, если одно и тоже спрашивать по несколько раз, человек может сбиться и начать сам себе противоречить. Во время разговора пытались выяснить, не нахожусь ли я вот прямо сейчас под чьим-нибудь контролем. Ну и, понятное дело, все время напирали на то, что это для моей же безопасности.
В общем, думаю, пора менять банк.