Схлопотал проверку по 115-фз в Тинькофф, и как этого можно было избежать
Сегодня хочу рассказать о том что может стать причиной проверки по 115-фз. Моя цель в этой статье не ругать банк и не жаловаться на судьбу, скорее просто поделиться опытом чтобы другие не повторяли моих ошибок
Весь пост вы, автор, как будто оправдываетесь. Но вы не сделали ничего плохого, это заморочки ненормального тинька. В других банках такого бреда нет. Я бы не хотел подвергнуться такому унижению, как на словах им что то еще объяснять
да почему унижаться сразу, пояснения по операциям и тп - довольно логичный запрос от банка при несовпадении чего-то или подозрительных операциях. Это какой-то миф вообще что мол один тинькофф блочит, а всем остальным банкам пофиг, нее - это так не работает, все банки соблюдают требования росфинмона
Пользуйтесь счетом ИП "как своим" говорили они. Я имел неосторожность купить продукты на бизнес карту ООО. Там устроили целую проверку.