Никто, кроме сотрудников Google, не знает, по каким критериям применяются ручные санкции. Мне кажется, существует алгоритм, выявляющий сайты, которые пытаются обмануть систему. Такой сайт появляется в списке сотрудника Google для ручной проверки. И тут уже проверка ведется по полной.
Спасибо за труд, есть полезная информация!