НОВЫЙ СЕРВИС "ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА"

С 1 октября начнет действовать ограничение по переводам денег за пределы РФ.

Расскажу, что же это за сервис.

Банк России предоставляет кредитным организациям сведения об уровне риска компаний и предпринимателей:

- зеленый

- жёлтый

- красный

Риск присваивается на основании сведений об участии в подозрительных операциях.

Для получения сведений потребуется указать:

- ИНН компании или ИП;

- информацию об заявителе (инициаторе запроса);

- цель запроса;

- защитный код для защиты от программ-ботов.

Банк России планирует предоставить доступ к сервису неограниченному кругу лиц.

Кроме того, если вы обнаружили свою компанию в "красном" перечне и не согласны с присвоением уровня риска, у вас есть право обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре присвоенного уровня риска.

Отмечу, сведения о физических лицах в платформу не загружаются и из нее не предоставляются.

Полагаю, что эта платформа позволит бизнесменам минимизировать риски в работе с недобросовестными конкурентами.

Указание Банка России от 28 июня 2024 г. № 6473-У

Нужна консультация? Переходите по ссылке.