AML расследования

Зимние каникулы официально позади, финансовые игроки возвращаются с горнолыжных курортов, рынок начинает оживать, а с ним выходят из спячки мошенники.

Падение рынка, которое мы с вами наблюдаем последнее время, сильно отразилось на популярности спам-проектов. Статистические данные наших AML-офицеров, говорят о том, что только за половину января мошенники смогли выманить у ничего не подозревающих пользователей практически 5 000 000 евро. Самой популярной валютой в таких схемах был и остается ETH.

Главной аферой стал проект ms22, который собрал 26.4 BTC и 17.9 ETH, что в сумме, на момент кражи, составляло более одного миллиона евро.

Также хочу обратить ваше внимание на банальную, заезженную мошенническую схему, с использованием имен медийных личностей, таких как: Бутерин, Илон Маск, Майкл Сэйлор, Брэд Гарлингхаус (CEO Ripple) и Чарльз Хоскинсон (CEO Cardano).

Январь не стал исключением, а только добавил к этому списку знаменитостей еще и Кэмерона Уинклвосса, держателя более 1% всего оборота BTC. Мошеннический проект Gemini активно использовал брата - близнеца в своих целях. К счастью, на момент написания данного текста, аферисты заблокировали свой сайт gemini22. io для посещения простых обывателей. Со своей стороны мы пометили адреса мошенников и продолжаем их отслеживать.

👉Eth 0x794E784Af08B4d03280a5E3DfE6D0a45Eea0F41e

👉Btc 1EsLrs6RYBGwzWYzpAcBtQczWdRgGxkFqm.

Как вы уже поняли, рынок мошенников развивается также стремительно, как и рынок DeFi. Задача каждого из нас, быть внимательным, глубоко анализировать полученную информацию, проверять не только свои активы и транзакции “на чистоту”, но и каждый проект, в который вас приглашают.

Если вы вдруг стали жертвой такого мошенничества необходимо оперативно сделать 2 действия:

Мы продолжим следить за рынком и информировать = предостерегать от мошеннических проектов.