AMLBot

Зимние каникулы официально позади, финансовые игроки возвращаются с горнолыжных курортов, рынок начинает оживать, а с ним выходят из спячки мошенники.

Сегодня криптовалюты очень часто используются для совершения преступлений и отмывания денег. Давайте рассмотрим, почему криптовалюты так привлекательны для преступников и как они используются для отмывания денег. Кроме того, вы узнаете, как защитить свою криптовалюту от «грязных денег».

Согласно статистике, около 40% биткоин-транзакций являются незаконными. «Грязные» криптовалюты небезопасны для их владельцев, даже если они не участвуют в каких-либо незаконных операциях. В этой статье вы узнаете, что означают «грязные» криптовалюты, какие риски они могут вызвать, как не стать жертвой отмывания денег и как защитить свои сбережения…

1) Крупнейшая биржа криптовалют Binance объявила 20 августа, что установит более строгие правила cогласно с AML-политикой и проверкой клиентов под давлением всемирных регулирующих органов.
2) Хотя предотвратить децентрализованные атаки сложно, это положительно сказывается на экосистеме криптовалют в целом. Это приводит к установлению строгих правил,…

Согласно новым регулятивным нормам, которые были приняты Евросоюзом для регуляции криптовалютного рынка 20 июля 2021 года, все криптобиржы должны внедрить KYC проверку. Теперь при регистрации на любой криптобирже, клиент обязан пройти KYC-верификацию. Зачем необходима верификация? Как KYC политика повлияет на децентрализованный криптовалютный рынок…