Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Вы предоставили все объяснения и документы по которым мы убедились, что операции реальны и никаких вопросов не вызывают. Мы продолжили обслуживание счета.
Пока остальные вопросы еще в работе. Чуть позже дополним ответ.
что за глупость? вы несколько месяцев подряд видели, что я получаю зарплату, это прямо указано в реквизитах платежей. потом вас куда-то клюнул жареный петух и вам те же самые операции, которые раньше подозрительными не казались, вдруг стали казаться таковыми. это вы как объясняете? зарплату подозрительно получать в тинькофф? не советуете? я уже говорю с райфом по условиям, тут вы правы.
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Вы предоставили все объяснения и документы по которым мы убедились, что операции реальны и никаких вопросов не вызывают. Мы продолжили обслуживание счета.
Пока остальные вопросы еще в работе. Чуть позже дополним ответ.
что за глупость? вы несколько месяцев подряд видели, что я получаю зарплату, это прямо указано в реквизитах платежей. потом вас куда-то клюнул жареный петух и вам те же самые операции, которые раньше подозрительными не казались, вдруг стали казаться таковыми. это вы как объясняете? зарплату подозрительно получать в тинькофф? не советуете? я уже говорю с райфом по условиям, тут вы правы.