Олег Волгин
Если вы сами себе переводите, полагаю у Вас не будет проблем с тем что бы предоставить документы.
Там явно была не одна "посиделка" в ресторане. Видимо количество переводов было совсем не обычное
Лучше платить налом.
А если Вам за товар или услуги переводят, то к вам большие вопросы, т.к. карта физлица не предназначена для ведения бизнеса - или регистрируйся, открывай расчетный счёт. И плати налоги...
Если не хотите вопросов, все должно быть прозрачно.Согласитесь есть разница, если вы с карты перевели денег и на эту же карту тот же человек вам их вернул, и другая ситуация, когда вам пришли деньги, но то что это "возврат займа, который я дал налом без каких либо бумаг" это только лишь ваши слова, почему банк должен им верить, тем более, если у вас не один такой перевод и других операций по карте нет?
А они тебя в ж.пу целовать должны за то что ты наркотой торгуешь?
А как они проверят, если вы документы не предоставляете?
Видимо пошли гадать на кофейной гуще.
Как раз наоборот, банка его, а откуда в ней варенье - сам не знает.
У него ж "всего пару тысяч", при этом "да не помню кто мне переводил и кому я переводил"
Документы не предоставлены. Сам ТС написал что от него требуют "документы, подтверждающие назначение платежа - договоры займов, трудовые договоры)"
ТС - один из тех безработных, которые по Москве на лексусах катают?
Не показав движения по счету, а прокричав что "меня чмырят за пару тысяч", поднял хайп, а судя по всему там действительно не все чисто.
В банках тоже не дураки и нормальную карту от дропа отличать умеют.
ТС, хватит заниматься легализацией незаконных средств, или работай
То что это звонок от клиента, с этим никто не спорит. Вопрос в том, является ли звонок перс.данными.
Например, номер счёта - прямо относится к клиенту, но является ли он персональными данными? Нет.