ООО и ИП в Армении: полный налоговый FAQ
Меня зовут Севан Авалян. Я юрист для IT и IP бизнеса, стартапов и предпринимателей. Уже 10 лет помогаю решать юридические задачи системно. Проект ReLOC, созданный в партнерстве с известной юридической компанией Б-152, призван помочь преодолеть новые препятствия в жизни российского бизнеса. В этой статье я расскажу о налоговых нюансах: какие, когда…
Есть ли у вас возможность предоставить номинальных владельцев/директоров? Насколько мне известно сама по себе компании в Армении, открытая на гражданина РФ не сможет получать платежи из США и стран ЕС так как их банки проверяют гражданство владельцев и директоров перед отправлением платежей, в случае если есть граждане РФ - платеж не отправляется.
На этом кто-то уже обжегся или это просто размышления?
По этой логике и ИП можно проверить и не послать.
А как простите банк это проверит? Он будет запрос в налоговую Армении делать? Да им там вроде никто ничего не должен. Поля "гражданство" в swift тоже вроде нет, там указывается название компании, адрес и банковские данные - все.
Ну и как бы свифт приходит почти всегда в течение нескольких минут - у них просто не будет физически возможности что-то проверять
Насколько мне известно
откуда вам это известно? но это в любом случае бред. "так как их банки проверяют гражданство владельцев и директоров перед отправлением платежей"? серьёзно? ну, проверили они армянское ЮЛ, увидели граждан РФ - и что? как из этого следует "не сможет получать платежи из США и стран ЕС" и "в случае если есть граждане РФ - платеж не отправляется"?