ЦБ с 1 октября 2024 года откроет доступ к платформе проверки юрлиц и ИП по уровню риска
До этого она была доступна только банкам.
- Сервис «Знай своего клиента» будет доступен на сайте ЦБ, сообщил регулятор. Воспользоваться им сможет «неограниченный круг лиц».
- Можно будет проверить, относится ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.
- Компании и ИП, которые не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» (высокого риска), смогут обратиться в ЦБ заявлением о пересмотре решения.
- Платформа «Знай своего клиента» работает с 2022 года и содержит данные о 7 млн юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Через неё банки получают информацию о подозрительных операциях клиентов.
- По данным ЦБ, сейчас 96,8% организаций относятся к группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого.
Твоя ИПиська в зоне риска!
просто нужно честно вести дела, что так сложно
Риська!
Вся наша жизнь - игра
Какой у вас чудесный поэтический талант) найдите себя в этой сфере)
Вероятно, это делается в связи с появлением новых сотен тысяч плательщиков НДС, теперь УСН-щики тоже будут платить НДС при обороте более 60 лямов.
С НДС есть нюанс, если твой поставщик его не заплатил, заплатишь ты...
Роскошный бизнес-климат!