На первый взгляд, все может выглядеть прекрасно: щедрые обещания, добрые слова, уверенность в успехе. Но стоит копнуть глубже — и ситуация может оказаться совсем иной. В этой статье мы поговорим о том, как вовремя распознать потенциальную проблему и не допустить, чтобы нечестный партнер или клиент стал причиной убытков.
О! Это же про KYC!
Если у потенциального партнёра есть ИНН, его же можно пробить по-всякому. Наши компании постоянно таким проверкам подвергаются, мы даже статью писали про это
https://vc.ru/money/1358853-procedura-kyc-chto-delat-chtoby-ne-kinuli
Супер, думаю, всем будет полезно