Счет физического лица (резидента РФ) в иностранном банке часто рассматривают как удобный способ хранения и управления средствами. Однако важно знать законодательные нормы, контролирующие эти счета, и понимать, как своевременно уведомлять государственные органы. Ниже мы рассмотрим ключевые моменты, которые помогут избежать ошибок и финансовых рисков…
Пошаговая инструкция по разблокировке счетов для физических лиц, а также примеры необходимых документов вас ждут в этой статье. Однако если блокировка касается бизнеса, важно понимать, что данный алгоритм не подойдет и может даже привести к блокировке расчетных счетов ИП или ООО.
Блокировка счета по 115-ФЗ — одна из ключевых проблем, с которой могут столкнуться как физические, так и юридические лица. Финансовые организации тщательно контролируют денежные потоки, выявляют подозрительные операции и при необходимости ограничивают доступ к средствам. В этой статье разберем, за что могут заблокировать счет, как этого избежать и…
Данный реестр влияет на налогообложение, операции с дивидендами и деятельность контролируемых иностранных компаний (КИК).
Что происходит на международном платежном рынке РФ — новости и истории реальных клиентов банков за январь 2025 года.
Статья может заинтересовать всех валютных резидентов РФ, которые имеют банковские счета за рубежом, например если на эти счета поступают доходы от нерезидентов от аренды или продажи зарубежной недвижимости.
СМИ снова выдали громкий заголовок: мол, итальянская Ariston возвращается в Россию. Ура, победа, все дела! Только вот, как обычно, за броской фразой скрывается история посложнее, чем кажется. И нет, это не про ваши любимые стиральные машины, которые крутят белье уже лет десять. Давайте посмотрим, что к чему на самом деле.
Российский «белый список» ФНС – это официально утвержденный перечень юрисдикций (государств и территорий), с которыми Россия регулярно обменивается налоговой информацией. Он особенно важен для резидентов РФ, имеющих иностранные счета.
С 2024 года в России вступили в силу важные изменения в налоговом законодательстве, требующие от российских компаний обязательного предоставления информации о зарубежных счетах. Эти меры стали частью усилий правительства по повышению прозрачности финансовых операций и борьбе с уклонением от уплаты налогов. Давайте разберемся в новой статье от коман…
Финансовые учреждения усиливают контроль за транзакциями компаний. Что теперь в зоне риска?
Это актуально, если вы пересекается государственную границу РФ или таможенную границу ЕАЭС.
Иногда налоговый орган в рамках проверки соблюдения валютного законодательства может оспорить, что Вы действуете как физлицо.
Один раз только уведомил налоговую, иначе Альфа не хотела в Британию денег отправлять на мой счёт, потом гемор выхватил с этим. Все другие остальные - никогда не уведомлял, и никаких проблем. Это если ты со своего счёта туда денег не посылаешь - то и проблемы не думаю, что будут. А вот если из РФ туда денег отправляешь (правда не знаю как?) - то тогда да, держи проблемы.
Большое спасибо, что поделились своим опытом! Наши консультанты готовы помочь разобраться с любыми вопросами о валютном регулировании и отчётности.