Памятка «хорошего инвестора»: как снизить compliance-риски по счету в Interactive Brokers
Алина Ананьева (администратор неофициальной группы про IB в Фейсбуке) свела воедино все известные на текущий момент признаки, которые могут затриггерить compliance-отдел Interactive Brokers и привести к нежелательным последствиям (взимание комиссии $150-1400 в год за due diligence, заморозка счета, и т.д.).
Я бы добавил:
- Не делать операции, похожие на транзитные. Например, ввести много денег с одного счета, а потом вскоре вывести бо'льшую часть на другой счет.
- Не вводить деньги в сумме близкой к $10к снизу. Например, $9,000. Это выглядит как попытка "пройти под радаром" у валютного контроля США.
На самом деле, лучше всего просто минимизировать движение денег.