«Для избежания отмывания денежных средств, вам установлен лимит» — ограничения в банке «Тинькофф»

Что это было, @Тинькофф?

480480
реклама
разместить

Может хрень высру, но с детализацией операций за 1-2 года было бы понятнее, правда там "ничего подозрительного" или все же операпции похожи на то, что может залететь под блок. Посоветовал бы всем пишущим такой публичный отзыв прикреплять обезличенную историю операций. Информация интимного характера, понятно, но что анализировать, если имеем "я обычный клиент, ничо не делал нового, получил блок, ничего не объясняют".

Сам клиент и за неделю этих отзывов это все больше и больше похоже на скам, что порождает во мне панику, а на веру опираться не хотелось бы.

Не совсем понимаю только высказывания о банкротстве, что типо вот это банкрот, надо валить и так далее. А причины? Можете показать дыры в финансовых отчетах до 24 февраля 2022, тогда можно будет это принять во внимание. А так, если усреднить по больнице, то тут либо санкционные банки банкроты, либо все банкроты, либо все как-то держится. Ну и нужно помнить, что ЦБ может "напечатать" любую сумму, чтобы спасти фин. систему, а падение большого желтого банка справоцирует цепную реакцию недоверия ко всей банковской системе, что гарантирует ее крах.

Защита в негативном сценарии лишь в валюте, а ее покупку уже существенно осложнили. Мысли тревожные.

1

У банка это информация есть. В самом топике и в комментах я обозначил характер поступлений, трат и максимальные суммы за последние пару месяцев. Банк уже признал, что ограничения были установлены ошибочно. Ну а дальше верить мне или нет и какие выводы делать - дело ваше.

2