«Отмыл» деньги сам себе и получил бан: Тинькофф и 115-ФЗ
Исходные данные:
– официально работаю, вся ЗП «в белую» приходит на карту Сбера и в этот же день вывожу ее на свою дебетовку Тинькофф
– также оформлен как самозанятый и с этого есть небольшой ежемесячный доход - тоже все прозрачно
– являюсь клиентом Тинькофф (дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, брокерский счет, покупки внутри приложения)…
Комментарий недоступен
с такими деньгами , вашу жену быстро уведут. вы там аккуратней с ее окружением )
Так он дроп обычный, таких находят и банят на раз два. Не стоит сильно бояться, но диверсифицировать по разным банкам все же стоит :)
Вот именно из-за своей чистоты и РЕАЛЬНОСТИ всех заработков и переводов, я ну никак не ожидал, что @Тинькофф после предоставленных документов возьмет и ограничит операции...