«Отмыл» деньги сам себе и получил бан: Тинькофф и 115-ФЗ

Исходные данные:
– официально работаю, вся ЗП «в белую» приходит на карту Сбера и в этот же день вывожу ее на свою дебетовку Тинькофф
– также оформлен как самозанятый и с этого есть небольшой ежемесячный доход - тоже все прозрачно
– являюсь клиентом Тинькофф (дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, брокерский счет, покупки внутри приложения)…

9595

Комментарий недоступен

1
Ответить

с такими деньгами , вашу жену быстро уведут. вы там аккуратней с ее окружением )

3
Ответить

Так он дроп обычный, таких находят и банят на раз два. Не стоит сильно бояться, но диверсифицировать по разным банкам все же стоит :)

2
Ответить

Вот именно из-за своей чистоты и РЕАЛЬНОСТИ всех заработков и переводов, я ну никак не ожидал, что @Тинькофф после предоставленных документов возьмет и ограничит операции...

2
Ответить