Здравствуйте.

Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на крупные поступления с карт других банков, через систему быстрых платежей, а также с вашего счета ИП в другом банке. Поступающие деньги в значительных объемах вы снимали наличными, переводили на счета других физических лиц. Подобные операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы.

Вы предоставили все объяснения и документы, по которым мы убедились, что операции реальны и никаких вопросов не вызывают. Мы продолжили обслуживание счета. При этом мы оставили ряд рекомендаций для дальнейшего благополучного сотрудничества, и временно изменили лимит на снятие наличных. Мы вправе изменить лимит в соответствии с УКБО, такое решение приняли на основании характера операций по вашему счету.

Консультировали вас верно и ошибок не допускали.