«Тинькофф» заблокировал все счета
Очередная история того как Тинькофф банк злоупотребляет 115-ФЗ, заблокировав расчётный и брокерский счёт, без возможности перевести деньги между счетами.
Очередная история того как Тинькофф банк злоупотребляет 115-ФЗ, заблокировав расчётный и брокерский счёт, без возможности перевести деньги между счетами.
Интересно, снова случай "я ничего такого не делал, а банк взял и заблочил") вы пишите, что тиньк основной, но при этом есть какие-то сделки в алоре, откуда пришлось отправлять брок отчеты аж на 100+мб) Наверняка вы примерно понимаете какие операции триггернули скрипт поиска подозрительных операций? Сколько это уже описывалось - например у вас постоянные поступления из другого банка и тут же вы выводите это либо наличкой с банкоматов, либо переводами третьим лицам, про третьих лиц у вас к примеру есть в запросе банка в пп4,5...
Алор - это брокер. Счёт открывал, с Тинькофф пополнял, поторговал там какое-то время на бирже, и вывел деньги обратно как-только началась суета вокруг 24 февраля.
Брок отчеты большие из-за огромного кол-ва операций, а так-же того что отчёт предоставляется в PDF файле.
Из операций которые "тригернули", могут быть внесённые наличные средства, когда только открывал счёт (документы о происхождении средств были предоставлены), а так-же крупные переводы по договорам займа и дарения (документы тоже есть).
Третьи лица - брат и мой друг. Занимал и давал в займы этим людям, а так-же дарил деньги.