Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на поступления со счета вашей компании и с вашего счета ИП в другом банке, а также на частые поступления от сторонних физических лиц и крупные внесения наличных. Значительная часть поступивших денег переводится на счета других физических лиц, снимается наличными. Подобные операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования с нашей стороны, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. К сожалению, мы не готовы пересмотреть это решение.
Дополнительно проверим консультации, чуть позже дополним наш ответ.
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на поступления со счета вашей компании и с вашего счета ИП в другом банке, а также на частые поступления от сторонних физических лиц и крупные внесения наличных. Значительная часть поступивших денег переводится на счета других физических лиц, снимается наличными. Подобные операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования с нашей стороны, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. К сожалению, мы не готовы пересмотреть это решение.
Дополнительно проверим консультации, чуть позже дополним наш ответ.