Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на нехарактерно крупные пополнения через банкомат, после чего, в течении небольшого промежутка времени совершаются переводы в иностранный банк. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Поэтому, чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки с нашей стороны, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Мы не готовы пересмотреть это решение.
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на нехарактерно крупные пополнения через банкомат, после чего, в течении небольшого промежутка времени совершаются переводы в иностранный банк. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Поэтому, чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки с нашей стороны, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Мы не готовы пересмотреть это решение.