Произвол банка Тинькофф
История такая. 17.01.2023 мне пришло уведомление от банка, что по моему счету какие-то подозрительные операции, предоставьте документы и объяснение в свободной форме иначе счет ограничат в отдельных операциях. Все это надо сделать до 20.01. Не стал откладывать и сразу позвонил в банк, чтобы понять как мне действовать. Объяснили, что мне направят пи…
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку вы не предоставили документы в обозначенный срок.
Сейчас вы предоставили не все документы по запросу. Часть документов все еще ожидаем — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно в личном кабинете.
Отметим, что вы можете оплачивать в магазинах покупки, с учетом действующих лимитов и ограничений.