Забудьте о получении дивидендов от ООО через Тинькофф. Upd: извинились и признали ошибку
Начну с краткой предыстории. Я уже год как имею свою ООО. Мы делаем образовательную платформу (даже стали резидентами Сколково и получили образовательную лицензию!). Бизнес максимально прозрачный и честный. Сейчас трудоустроено около 20 человек, что немало для нашего небольшого масштаба, налоги платим вовремя. Я единственный учредитель и директор э…
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы запросили у вас отчетность, а потом запрашивали отчетность с отметкой налоговой. Этого делать было не нужно, простите! Решение приняли неправильно.
Мы связались с вами, чтобы лично извиниться и компенсировать доставленные неудобства. Уверены, что в будущем не дадим вам повода сомневаться в себе и писать отзывы с низкой оценкой.