Осенние обострение тинькофф банка 115ФЗ
2 дня назад пришло письмо с запросом документов по 115 ФЗ, попросили выписку со счета ИП, обоснование переводов сумм всех за последние 3 месяца, поступлений сумм так же за 3 месяца и дипломы об образование.
2 дня назад пришло письмо с запросом документов по 115 ФЗ, попросили выписку со счета ИП, обоснование переводов сумм всех за последние 3 месяца, поступлений сумм так же за 3 месяца и дипломы об образование.
ну ладно там всякие требования по воводу возникновения денег, но зачем им диплом об полученном образовании?
Я думаю этот запрос у них для того что бы понять можешь ли ты заниматься той деятельностью которую указал в ОКВЭД ИП. По мне дак они сильно много на себя берут в плане проверки их наделили какими то бешеными правами
Комментарий недоступен