Попытка снятия ограничений счета ИП в АО "Альфа-Банк" после блокировки по 115-ФЗ

С чего все началось.

11

предпринял попытку открыть свое ИП, тем более компания ген.подрядчик предложили хорошие условия для работы - уход от налогов, не? Когда ИП работает с одним контрагентом это вызывает подозрение у абсолютно любого банка рано или поздно. Я здесь явно скрытые трудовые отношения. Платить 30 процентов с зп организация не желает поэтому ИП и 6%

Я прав что деньги поступают от одной организации? И то что у Вас УСН 6% ?

Нет, у меня два подрядчика. Один достаточно крупный, второй поменьше. Ген.подрядчик предложил хорошие условия, а что смущает? Я с ними ранее работал в подрядной организации, себя зарекомендовал. Работаю на УСН, верно. Скрытых трудовых отношений нет, все официально трудоустроены. В штате помимо рабочих числится и мастер СМР, и инженер ПТО. Работаем на Газпромнефти, предприятие закрытое, вход по пропускам. Неофициальщиков не пропускают,т.к. обязательно необходимо предоставлять документы о трудоустройстве.
А как к банку относится и то, что у меня может быть один подрядчик ( в природе этого быть не может, тем более когда недавно открылся и работаешь в узкой специальности?), и то, что я на УСН ( у меня доход в месяц не превышает 1,5 млн, для меня это самое выгодный режим налогообложения), и у меня могут быть скрытые трудовые отношения (сейчас вообще это реально, когда каждый чих человека в военкомате должен быть отмечен?)?
Если я правильно понимаю, банк-это коммерческая структура. Не надзорный орган.

Хорошие условия работы - это хорошие расценки и предоставление материала от Заказчика, без его аренды. От налогов такими способами я не уйду. Но за подсказку спасибо. Вам бы в СБ банка работать.😀