Альфа банк, 161 фз (+черный список ЦБ) после обмена криптовалюты в обменнике, помогите
Всем здравствуйте, решил придать огласке данную ситуацию, так как нет понимания как действовать дальше.
Являюсь майнером BTC с 2021 года, на руках имеются договор поставки оборудования, договор размещения оборудования на площадке, акты приемки оборудования на площадку.
Хотелось не быть в серой зоне, платить налоги и спать спокойно, открыл отдельный р…
Бро, что по итогу? Сегодня мне звонит т-банк и втирает что-то про 161 ФЗ, что мне все заблокируют и т.д. и т.п. если я не верну деньги, которые мне пришли от хз кого с Байбита. Я продал юсдт через п2п. Деньги пришли на тинек и вот такой звонок 🙄
Здравствуйте.
В звонке мы сообщили, что получили негативную информацию переводе и можем ограничить работу карты, если такой информации будет больше. Вернуть деньги просили, так как к нам обратился отправитель, но не настаивали на этом. Без вашего согласия деньги не спишем. Угроз в диалоге не было.
На сообщение в лс отреагировали в порядке очереди. Как только получили от вас информацию, сразу ушли проверять.
Здравствуйте.
Чтобы проверить нашу работу, запросили данные в личные сообщения. Отправьте их, пожалуйста. Поможем во всем разобраться.
Привет, написал заявление в ЦБ, где подробно описал ситуацию, приложил скрины и разъяснения, опровергающие мою принадлежность к каким-либо неправомерным действиям и потребовал удалить мои данные из базы ЦБ, на что получил положительный ответ. Далее в течение недели все банки автоматически сняли свои ограничения, кроме Альфа-Банка, там я до сих пор не могу зайти в личный кабинет физ лица, да и фиг с ним, больше их услугами пользоваться не планирую, работа с клиентами и квалификация персонала в офисах оставляет желать лучшего.