Тинькофф заблокировал карту физического лица после первого перевода. Разбираемся, почему так произошло
Как это выглядит на практике – ЦБ разработал критерии по выявлению подозрительных операций, банки на основании данных критериев разработали собственные автоматизированные системы, которые в автоматическом режиме отслеживают все операции по заданным критериям и в случае, если система распознает Ваши операции за определенный период как подозрител…
3434 показа
131K131K открытий
22 репоста
Непопулярно напишу, но банку не должно быть ровным счётом никакого дела до того кто,икуда, зачем и почему отправляет деньги без запроса суда о происхождении операций. 115фз это антиконституционный , репрессивный закон направленный на дальнейшее "затягивание гаек" и борьбу с неугодными.
То есть американский bsa (аналог 115фз, принятый в 1970) - тоже антиконституцинный? Fincen и FATF тогда в принципе "террористы", нарушающие конституцию?
Лол. А как, позвольте спросить, эти данные вообще попадут в суд? Или хотя бы к следователю, если банки и есть первоисточник подобных сведений?