С вероятностью процентов 80 вам просто один из плательщиков заплатил чёрными крадеными деньгами напрямую или через менял(и не факт что вообще был в курсе этой черноты).
С одной стороны вас не должны волновать проблемы контрагента, а с другой стороны очередной пострадавший от взлома ДБО любого банка коих на VC много будет тыкать в транзакцию на киви и требовать моментально заблокировать кошелёк получателя.

Также добавьте важную деталь. у вас кошелёк был идентифицированный или нет и насколько(упрощённо или полностью или как там это сейчас называется).