«Тинькофф» злоупотребляет 115-фз — мой счёт заблокировали без очевидной причины
«Тинькофф» я пользуюсь очень давно, и раньше к ним не было претензий. Все было очень удобно и хорошо (ну там мультивалютная карта, пару раз помогали вернуть деньги за отмененные рейсы и т.д.). В августе я должен был лететь в Грузию на пол года и предупредил об этом свой банк.
@Тинькофф на сколько подозрительным будет человек, который получает деньги на ИП, переводит всё на ЛК и дальше снимает большую часть наличкой?
Если в России это не сильно актуально, то при поезде за границу может быть более чем востребована наличка для той же аренды жилья.
Положительно или отрицательно скажется то, что деньги на ИП приходят тоже из-за границы (иностранный работодатель)? (Из страны отличной где тратятся деньги)
Для нас самое главное — убедиться, что бизнес «белый». Большая часть клиентов легко проходит проверку, честному бизнесу бояться нечего.
Вопрос в том откуда и по каким статьям он получает.