«Отмыл» деньги сам себе и получил бан: Тинькофф и 115-ФЗ
Исходные данные:
– официально работаю, вся ЗП «в белую» приходит на карту Сбера и в этот же день вывожу ее на свою дебетовку Тинькофф
– также оформлен как самозанятый и с этого есть небольшой ежемесячный доход - тоже все прозрачно
– являюсь клиентом Тинькофф (дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, брокерский счет, поку…
Вот читаю я тут постоянные жалобы на ТБ. Один пишет что заблокировали, второй, третий. И у всех "Всех плохо". Обязательно скажут что "я такой не один, заблокировали тысячи человек". Как в тех байках про корону из вацапа "ТЫСЯЧИ ТРУПОВ ТАНЮША! Камазами вывозят!".
Только вот ни у меня ни у кого-то из моих знакомых никаких проблем нет. Вся контора сидит на теньке, получаем на карты в валюте, никого не заблокировали. Давеча делал переводы при покупке квартиры. Получал большую сумму на карту и отправлял ее продавцу - все прошло без проблем. Снимал крупные суммы - все ок. Может все дело в том, что если ты по настоящему чистые операции совершаешь - к тебе не будет вопросов?
А то на словах тут все такие лапоньки. "Ну я просто торговал битками, что такого?", "ну я просто поиграл с курсом, это же не запрещено!" . Только вот никто не раскрывает подробности как и каким способом он торговал битками и играл с курсом. Копнешь глубже, махинатор на махинаторе. Этот десять раз баг реюзал, этот битки туда сюда продавал, а потом бегут жаловаться на VC.
Это как мамкины срут-рейсеры бунтари, которые тонируются в круг со словами "ну а хренали они мне сделают, мусора", а потом пишут в чаты клубов "мять пацаны, тачку забрали на штраф-стоянку, выписали штраф, уроды, я просто ехал не нарушал, не пойму за что!"
Только вот ни у меня ни у кого-то из моих знакомых никаких проблем нет. Вся контора сидит на теньке, получаем на карты в валюте, никого не заблокировали.
Среди ваших знакомых есть нобелевские лауреаты? Подозреваю, что нет. Значит их не существует?
Вся контора на теньке, текст писался на пеньке. Все в злобную кучу: ковид, крипта, стрит-рейсеры. Обиженка по жизни?
Месяца 1,5 назад я был таким же наивным, который писал комменты в поддержку тинька)
Теперь я с ним сужусь))
Комментарий недоступен
А что плохого в спекуляции битком?? Это теперь преступление? Это убивает кого-то?
База
Верить или нет - дело ваше) но я чист и перед законом, и перед совестью. 2-НДФЛ, доход от самозанятости, переводы - все чистое. Крипту через р2р на бинансе покупаю и вывожу потом на свой кошелек. и ВСЕ.
Никаких "играл с курсом" и "юзал баг", как и другой фигни
Только вот ни у меня ни у кого-то из моих знакомых никаких проблем нет. Вся контора сидит на теньке, получаем на карты в валюте, никого не заблокировали.
Ох, как мне эта логика напоминает про корону. В духе "У меня ни один друг не заболел короновирусом, поэтому короны на самом деле не существует!"
Ну у меня вот все операции чистые были. Даже переводов от третьих лиц ровно два за три месяца, по которым они требовали отчёт. Исходящих переводов другим людям тоже минимум. И везде совсем небольшие суммы. Ну а в переводах между своими счетами разных банков ничего незаконного нет. И тем не менее, я столкнулся с таким же беспределом
Комментарий недоступен