«Отмыл» деньги сам себе и получил бан: Тинькофф и 115-ФЗ

Исходные данные:
– официально работаю, вся ЗП «в белую» приходит на карту Сбера и в этот же день вывожу ее на свою дебетовку Тинькофф
– также оформлен как самозанятый и с этого есть небольшой ежемесячный доход - тоже все прозрачно
– являюсь клиентом Тинькофф (дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, брокерский счет, покупки внутри приложения)…

9595

Какая то странная входящая транза на 87099.50. не p2p ПРОДАЖА крипты случайно ?

Ответить

в статье я писал про это

"И, когда ЗП приходит на Сбер, я перевожу ее на Тинькофф, а дальше начинаю "раскидывать".

это с карты сбера я перевожу себе ЗП ежемесячно

Ответить