Как Тинькофф Банк давит на своих клиентов, если те открыли счет ИП в другом банке

Краткая предыстория

33

Мне тинкофф заблочил счет по115 ФЗ. Переводы со счета ИП делал на свой счёт физ лица в ихнем же банке. Причём договор с клиентом я предоставил.Так у меня собственно вопрос. А какого такого органа я не могу переводить себе свои честно заработанные деньги. ? Теперь Тинькофф идёт на хер.

Ответить

Здравствуйте.
Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения ваши полные ФИО и дату рождения. Проверим ситуацию детально.

Ответить

Счета не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки, но в вашем случае этого не делали.
В качестве ИП вы работаете совсем недавно, зарегистрированы в апреле 2022 года.
Мы обратили внимание на следующие факторы:

1.98% средств перевели на свой счет физического лица с последующим переводами на счета других физических лиц.

На это мы обязаны по закону обращать внимание и поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П.

Вы не предоставили документы в полном объеме, а от предоставления некоторых из них вы и вовсе отказались.

По итогам проведения расследования мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет. Ошибок в консультациях не было.

Ответить