«Тинькофф» и SWIFT. Как банк потерял мои деньги и отказался их искать
Отправил деньги SWIFT переводом через «Тинькофф» отцу, из России в Казахстан, 557$, после чего до сих по ни я ни мой отец их не видели. В общей сложности обращался в поддержку 19 раз.
В смысле?
Тинькофф предложил физику-клиенту оформить банковскую лицензию на swift переводы?!
Есть пробитие ))
я, кстати, так и подумал сначала, сказал им, они ушли думать. Еще через 3 дня вернулись и сказали что это я должен оформить какую-то лицензию и сам отправить в банк JP MORGAN CHASE.
Ни ссылки на инфу, ни примера заполнения не дали.
По ссылке из ответа "HTTP://WWW.TREASURY.GOV/RESOURCE-CENTER/SANCTIONS/DOCUMENTS/LICENSE.PDF" вообще ничего нет, проиходит редирект на другую страницу.
Это связано с совпадением имени и фамилии с депутатом ГД ФС который в санкционных списках. И банк корреспондент считает что это он и для проведения платежа нужна лицензия (не банковская) - разрешение от казначейства США (OFAC). Так для дочерних банков Сбербанка в Казахстане OFAC выдало лицензию на завершение операций до 12 июля 2022 года. При операциях до этой даты они (операции) с дочерними банками не являются нарушение санкий. В данном случае они (банк корреспондент) также просят получить разрешение на проведение этой операции у Минфина США.