Тиньков ограничил SWIFT платеж за квартиру в Турции и вынуждает продать доллары по невыгодному курсу
История про то как я пытался за доллары купить квартиру в Турции, получил блокировку, требование продать доллары по невыгодному курсу банка, а отправленные по SWIFT 34 585$ исчезли.
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведенного расследования, мы в соответствии с предписываемыми правилами приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.
Остальные детали из статьи еще проверяем, с итогами по ним вернемся чуть позже.
Вы запросили документы по поводу криптовалютных платежей и обменов которых я никогда не совершал, затем по полной комплект по поводу покупки квартиры, договор на покупку, паспорт турка, договор на покупку квартиры турком у застройщика.
Я же вижу что блокировка это лишь повод а на само деле вы не хотите отдавать дешевые доллары которые я купил…
Возвращаемся с дополнениями.
Мы допустили ошибки, когда работали с вашим переводом, указав неправильный срок, за который вам нужно предоставить документы, а также не запросили договор с подписью сразу. Извините, пожалуйста, проведем работу над ошибками.
Мы увеличили срок отправки валютных переводов до 8 календарных дней. При этом будем стараться проводить их быстрее. Это связано с тем, что увеличилось число проверок со стороны западных партнеров, а также с высокой нагрузкой на подразделения валютного контроля.
Сейчас мы не принимаем распоряжения на валютные переводы, если ограничили дистанционное обслуживание. Вы можете подать распоряжение на вывод нужной суммы в рублях и оставить устное согласие на конвертацию. Либо можно подать заявление на вывод средств в валюте в офисе. Для этого необходимо написать заявление.
Также у вас есть небольшая сумма на брокерском счете. Если вы рассматриваете перевод в другой банк с последующим закрытием счета, то рекомендуем вывести остатки с брокерского счета перед этим, так как потом это будет сделать сильно сложнее (нужны будут поручения на бумаге).
даже если он совершал криптовалютные операции, при чем тут конкретный платеж за квартиру то?