Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по вашему счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Поэтому, чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. На время проверки мы можем ограничить дистанционное обслуживание.
По итогам проведенного расследования, учитывая все факторы, мы приняли решение не возобновлять обслуживание и оставили рекомендацию закрыть счет.
В консультациях действовали верно. Отвечали на ваши вопросы исходя из имеющейся информации и передавали все необходимое ответственным.
Сожалеем, но пересмотреть это решение мы не готовы.
Добрый день.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по вашему счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Поэтому, чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. На время проверки мы можем ограничить дистанционное обслуживание.
По итогам проведенного расследования, учитывая все факторы, мы приняли решение не возобновлять обслуживание и оставили рекомендацию закрыть счет.
В консультациях действовали верно. Отвечали на ваши вопросы исходя из имеющейся информации и передавали все необходимое ответственным.
Сожалеем, но пересмотреть это решение мы не готовы.