[UPD] Тинькофф банк удерживает мои средства ссылаясь на 115-ФЗ и переводы родственникам
Пользуюсь многими продуктами банка, имею подписку Премиум, никогда не было проблем. Но в конце августа что-то пошло не так.
6161 показ
14K14K открытий
11 репост
Пользуюсь многими продуктами банка, имею подписку Премиум, никогда не было проблем. Но в конце августа что-то пошло не так.
Вы собрали фулл хаус алгоритмов комплаенса:
1. 3,5 млн налички падают на счёт одномоментно;
2. Конвертация в валюту в Тиньков после июня 2022;
3. Беззаботная надежда на российский SWIFT после марта 2022 (да ещё в Тиньков);
4. Перевод валюты тёще (см. валютное регулирование между резидентами);
5. Одномоментная обналичка миллионов, ещё не успевших отдохнуть на счёте.
А фулл-хаус доказывающих легитимность операций документов, предоставленных до блокировки счета разве не должен был исключить блокирование счетов?
Пункты 2 и 3 к коплаенсу как-то не относятся.
можно добавить попытку купить автомобиль дороже 50к евро в ЕС для вывоза в рф (санкциями запрещено)
Вы так говорите, как будто это приговор. Банк не может заниматься самоуправством.