Тинькофф блокирует счета уехавшим из России мужчинам. Деньги можно снять только приехав в РФ
Всем привет. Перед началом уточню, что являюсь налоговым резидентом РФ и активным пользователем Тинькофф банка с Premium подпиской. И еще я мужчина призывного возраста.
Ситуация:
1) Весной уехал в Армению отдохнуть на несколько месяцев. Криптообмены я иногда делал, но все в рамках закона по 3-НДФЛ (в рамках разъяснений от ЦБ и только с подтвержденным…
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации ЦБ в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки ограничили дистанционное банковское обслуживание.Пересмотреть это решение не готовы.
Всем прочитавшим этот коммент - я бы задумался хранить ли Вам деньги в Тинькофф, больше 1000 рублей я бы не стал, Вам просто заблочат счета, присвоят деньги на операциях и можете писать куда угодно и присылать, что угодно, банк это не интересует)