В рамках 115 ФЗ за сумму в 40 000 рублей
Меня зовут Давид. Как предприниматель, занятый в среде информационных технологий, попал криптовалютный бум. Но ажиотаж быстро закончился и многие поспешили избавиться от убыточных активов. Подобная история не обошла и меня. О том как купить криптовалюту узнал от банка Тиньков, который рассказывал о самых популярных способах в статье Т–Ж. Пожалуй, самым популярным способом покупки и продажи криптовалюты в России и Мире остается сайт localbitcions. И вот прошла пора блокчейн-спекуляции, и решив расстаться с последним остатком биткоинов и неоправданных надежд, подал объявление по старой схеме о продаже на localbitcions с приемом средств на личную карту Тинькова. Но уже на следующее утро, после проданных остатков, получил блокировку счетов и карт, а также звонок от службы поддержки банка, которая запросила информацию по конкретному переводу на 40 000 рублей. Аргумент к запросу информации – жалоба владельца карты, совершившего перевод. Якобы платеж несанкционированный, и никто не совершал. Спокойно объяснив представителям банка, что деньги получены за проданный биток, представители взяли тайм-аут на пару дней. Позже срок тайм-аута дважды увеличивался. В итоге получил бан и предложение расторгнуть договор с банком при личном встречи в офисе банка, а деньги вывести по письменному заявлению. Ситуация возмутила настолько, что решил об этом поделиться в facebook. На пост откликнулось много ребят из криптодвижения и начали отмечать представителей банков в комментариях. В итоге благодаря лайкам и репостам банк разблокировал карты.
Но уже вечером пришло новое письмо с требованием предоставить документы и анкету в рамках требований 115 ФЗ.
Таким образом банк пытается сойти с информационной повестки и отжать денег.
Будьте осторожны.
Судя по тексту, заблокировали не за "за продажу криптовалюты на localbitcoins", а потому что localbitcoins позволяет использовать ворованые карты для оплаты) ССЗБ.
Причем тут локал? Вы самостоятельно решаете от кого и как принимать оплату.