Осенние обострение тинькофф банка 115ФЗ
2 дня назад пришло письмо с запросом документов по 115 ФЗ, попросили выписку со счета ИП, обоснование переводов сумм всех за последние 3 месяца, поступлений сумм так же за 3 месяца и дипломы об образование.
2 дня назад пришло письмо с запросом документов по 115 ФЗ, попросили выписку со счета ИП, обоснование переводов сумм всех за последние 3 месяца, поступлений сумм так же за 3 месяца и дипломы об образование.
Видимо объем переводов+ снятия нала 500к+168 триггерит их систему с подозрением обналички. Иначе хз, как это объяснять.
168 это был перевод уже после запроса, я перевела на сбербанк боясь что зависнут деньги. Ну блин это же абсурд что я 500к сняла один раз и получила такой геморой, а как тогда что то крупное покупать ? ну вот решила я купить машину и че как мне снять деньги ? наличка нужна т.к автосалон дает скидку за покупку за наличку
и там переводы по 500р, по 1000р. То в школу то еще куда перевела, да блин все делают такие переводы там больше 5000р вообще нету. Все эти люди причем в моей книги контактов, они же наверняка имеют доступ к этим данным.