ФСБ задержала троих жителей Костромской области за операции с биткоинами на 500 млн рублей Статьи редакции

В Костроме полицейские и ФСБ задержали троих молодых людей, которые обналичивали и переводили биткоины. Об этом сообщило МВД России.

В МВД рассказали, что для обмена и переводов криптовалюты задержанные использовали 300 банковских и сим-карт, оформленных на родственников и знакомых. Таким образом молодые люди обналичили около 500 млн рублей. За незаконную банковскую деятельность подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Правовой статус криптовалют в России пока не определен. В апреле 2017 года замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал о планах легализовать биткоин в России к 2018 году.

В мае 2017 года Центробанк предложил приравнять криптовалюты к цифровому товару и обложить их соответствующими налогами.

В августе 2017 года владельцев магазина LavkaLavka вызвали в прокуратуру из-за приема к оплате биткоинов. В компании рассказали, что магазин принимает биткоины на электронный кошелек, а сотрудник вносит в кассу ту же сумму в рублях. В итоге прокуратура не нашла нарушений в работе магазина.

{ "author_name": "Лера Михайлова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 57, "likes": 33, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "flood", "id": 26198, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 01 Sep 2017 16:17:58 +0300", "is_special": false }
0
57 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Мастерство заголовка. Их задержали за незаконное предпринимательство, а не за биткойны! С таким же успехом они могли на 500 млн. торговать футболками или стричь кошек.

44

А разве за незаконное предпринимательство до 7 лет лишения свободы? Вроде же это административка.

0

Можно предположить, что герои статьи были, например, владельцами сайта-обменника и им могли вменить что-то вроде «осуществления переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов», что у нас считается банковской операцией и, по закону, может осуществляться только банками.

3

Денис, как заголовок – выглядит не очень.
Так что там за вид деятельности то? Если не «операции с биткоинами на 500 млн рублей».

0

Это незаконная банковская деятельность.

2

Там не пишут, что за биткоины.

0

Мне уже пара человек с подобным комментарием успело ссылу прислать + я готов спорить, что «более вкусный» заголовок будет популярнее.

3

А в чем предпринимательство заключалось?

0

В том, что они брали процент за обнал! Тема статьи не раскрыта. Я профессионально занимаюсь данными видами экономических преступлений. И скорее всего здесь речь идёт про интернет-обменник через который вывели госсредства?!

0

но раззве реально через банкоматы (иначе зачем столько банковских карт) вывести полярда?

0

Реально все! Если знаете, то раньше был такой знаменитый и крупный банк и назывался он Мастер Банк. Так вот у этих товарищей в подвале офиса в центре Москвы стояли 6 банкоматов, которые были зарегистрированы в разных районах Москвы. Доступ к этим банкоматам имели только определённые люди и лимит на снятие карт у них отсутствовал. Здесь же история немного другая. Да и уважаемые редакторы не озвучили за какой период сей оборот.

1

Заголовок конечно в своём стиле, но все-равно образованной личности сразу понятно, что "операции с биткоинами" и "задержали" - значит какие-то необычные операции были)

0

Биткойн-то может и легализуют.
А вот незаконную банковскую деятельность - навряд ли.

14

То есть их задержали не за то, что они биткоины добывали или продавали их , за обнал денег получается.

6

Их проблема выходит из-за 300 симкарт и банковских карт, через которые они выводили. Если бы не жопились и через ИП крутили, платили 6% к ним никто бы и не пришел. Наверное.

2

Что-то сомневаюсь, что ИП может вести законную банковскую деятельность.
Им как раз незаконную шьют.

2

могли бы в принципе, но это сократило бы их прибыль раза в два (как минимум)

1

6% + 13% НДФЛ и у УСН есть предел по обороту, то есть понадобится много ИП, но такие суммы все равно привлекут внимание.

0

С какой это стати 6% +13% )))

А после ещё люди жалуются на "непомерные налоги" )))

0

6% с выручки + 13% с выведения как дивиденды

А что не так?

0

Речь про ИП. Какие 13% ?

6% от оборота и остальное твоё )))

1

Да, точно, затупил)

0

Ну пускай налог заплатят тогда и штраф хрен с ним, готовы за любую мелочь посадить. Страна идиотов.

–3

Неотвратимость наказания то нам нах не нужна, да? Да и преступление не мелочь, они не сиги в ларьке спиздили.

6

Поллярда это уже не мелочь а особо крупный размер.

5

Это зависит кому и что обналичивали.

2

Комментарий удален

"Правовой статус криптовалют в России пока не определен" - как можно тогда их оборот подводить под банковскую деятельность? хоть законную, хоть незаконную? это как написать на листочке "фантик" и потом привлекать как за незаконный оборот фантиков.

0

Комментарий удален

правовой статус не определен. значит они покупали и продавали некий товар. За покупку или продажу реального или виртуального товара разве незаконную банковскую деятельность шьют уже?

0

Как товар он тоже не определён, но все признаки валюты имеет. Золото вот точно не валюта, а если тоннами с ним махинации устроить по схемам - тоже арестуют.

0

Комментарий удален

А теперь представьте у вас было по счастливой случайности сейчас 10к биткоинов, вот так бы вас посадили вместе с обнальщиками. А то сколько фраз слышу ох жаль я не купил 100500 битов в 2005

–3

иметь биткойны не преступление

2

За что?)

1

Кто мешает заплатить налоги?

–3

Не волнуйтесь за ребят поделятся с кем надо да и все!

1

Врятле. Там скорее всего какие-то глупые студенты. Уровень подготовки у них был как у спайс-дилера в телеграме (никакой). Таких стригут и показательно сажают на пятерочку. Договариваться там не с кем.

0

угу тупые студенты прокрутившие полъярда.

3

Звучит внушительно, но это плюс-минус 1900 биткоинов, что вполне себе приземленно по кол-ву проведенных операций.

0

Так законом еще и не определено, что и сколько и кому должны забашлять. Да и биткоин не определен в общем то. Ну кому то нужно, вот и предлог нашелся.

1

На видосе 4х заластали.

1

Да, это интернет-обменник. Уже второй крупный замес в этом городе. Как правило, это не владельцы, а операторы. Сработали в этот раз чётко, потому что ранее ребята успели все затереть)

0

Интересно выглядит момент, когда у них компы даже не блокируются сами пока их вяжут. Причем весело было бы, если бы ОС вся крутилась в оперативке, а все данные на зарубежных серверах. Выключил комп - и все считай чисто.

0

Интересно кто полярда тратить теперь будет на сапоги и шубы своим бабам, покатушки на яхтах, самолетах, роллс-ройсах?

1

Комментарий удален

Природный ихтиандр

незаконная пред деятельность, уклонение от уплаты налогов.

0

Разве обналичивание денег попадает под банковскую деятельность?

0
Природный ихтиандр

причем тут банковская деятельность?

–1

именно по этой статье возбудили дело

1
Природный ихтиандр

а причем тут мой коммент?)) я озвучил свою версию, за что их по идее должны были арестовать.

–1

Комментарий удален

wasted.

0

Комментарий удален

интересно, под каким ником они были широко известны в узких кругах.

0

Никто не задался вопросом, откуда у них биткоинов на полярда?

И самое глупое было "...использовали 300 банковских и сим-карт, оформленных на родственников и знакомых...."

0

нет,курс видел ?Он поднялся раз в десять,грубо говоря год назад они могли иметь и 50ть лямов.

0

Это-то понятно) Думаешь они с тех времен только на битках крутят?)

0

Это обменник. Надо искать по обменникам где задержки с выплатами пошли и вопли.

0

я не могу поверить что полярда обналичили, это как столько нала собрать и банки как бэ не чухнули

0

Говорили же разрешат покупать-продавать только на бирже, сигнал грабить обменики.

0

Одной рукой дают, другой бьют, как видим...

0

Так "биток" с 2009 только пошёл ....разве нет?

0
Читать все 57 комментариев
«Яндекс.Маркет»: в моем заказе вместо наушников оказалась бутылка из-под водки

Я давно хотела беспроводные наушники и наконец заказала себе Apple AirPods. Оформила заказ 15.10.2021 через Яндекс.Маркет в магазине Superbia.ru

Как не попасть в карьерную ловушку тимлида: личный опыт

Кажется, что тимлиду просто некуда расти: дальше надо либо идти в менеджмент, либо наоборот, становиться узконаправленным разработчиком. По просьбе «Лаборатории Касперского» Евгений Мацюк, который прошел в компании неординарный путь, рассказал о своих карьерных развилках во время и после тимлидства, а также поделился опытом горизонтального роста.

Бизнес на опечатках: в 50-х секретарше надоело ошибаться в документах, она взбила краску в блендере и создала корректор Статьи редакции

Бетт Несмит Грэм хотела сохранить в тайне изобретение, но о нём узнали коллеги, и она стала продавать им по 100 флаконов в месяц. О создании первых партий корректора в гараже, продажах на миллионы долларов и борьбу за управление собственной компанией — в пересказе The Hustle.

Машинистки в 1950-х. За печатной машинкой работала и сама Грэм, которая создала корректор, чтобы исправлять ошибки CNBC
Travers – поиск инструкторов по активным видам спорта

Мы сделали второе приложение, раскатили сервис на всю Россию и изменили бизнес-модель. Многое благодаря пользователям vc.ru!

ПСБ запустил личный кабинет для предпринимателей. Там можно следить онлайн за каждым своим терминалом

Сервис предоставляется бесплатно.

Cloud CDN: что это такое, как устроено и кому нужно. Разбираем на примере бургеров

Cloud CDN — это сеть быстрой доставки статического контента в формате услуги облачного провайдера. Объяснить, как работает технология, проще всего на примере — сравнить Cloud CDN с популярным продуктом, который выглядит плюс-минус одинаково вне зависимости от того, заказали вы его в Москве, Питере или Нью-Йорке. Знакомьтесь: классический бургер.…

Инвесторы подняли на 1000% стоимость акций компании Phunware — разработчика приложения для президентской кампании Трампа Статьи редакции

Бывший президент объявил о запуске собственной соцсети и её выходе на биржу.

Главные новости недели: Apple MacBook Pro, новое название Facebook, запрет Samsung Pay

Говорим о главных новостях недели в подкасте Telegram-канала ForGeeks. Сегодня в гостях Павел Беседин, ведущий на Европе Плюс и гик. Мы обсудили, почему новые MacBook Pro такие крутые, зачем Facebook решил поменять название, запретят ли в России Samsung Pay и когда уже выпустят Cyberpunk 2077 для PlayStation 5. Слушайте, читайте и подписывайтесь.

Исследование: сотрудники хотели бы иметь комнату отдыха, бесплатный сок, а работодатели уже готовы покупать ЗОЖ-снеки

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет и исследовательское агентство Research Me спросили сотрудников, как они хотели бы питаться в офисе и что в нем видеть. В опросе приняли участие более 1500 работающих людей по всей России. Сервис также спросил работодателей – В2В-клиентов СберМаркета: что они покупают в офис, что точно никогда…

«Сбер» научил свой ИИ-сервис определять возможные признаки рака на ранних стадиях по снимкам лёгких Статьи редакции

Это может помочь врачам при диагностике заболевания.

Почему «без ТЗ результат ХЗ». Разбираем на примере CRM-систем

К нам пришел клиент, который уже пробовал внедрять CRM-систему, и принес наработки предыдущих интеграторов. У него была вроде бы работающая система, но никто ей не пользовался. В статье разберемся, почему так получается, и как делать так, чтобы такого не было.

Пример нотации согласовательного уровня Библиотека примеров BPMN
null