Victoria D
Предприниматель, эксперт по защите бизнеса (проверки финмониторинга по 115-ФЗ, налоговые проверки). Обучение фин.грамотности, наставничество. VK: dorofeeva_tory
эх, вот как убедить чтобы вы не тратили сил и времени, а сразу обращались к квалифицированным экспертам...
если источник происхождения средств, которые там застряли, не подтвержден вашими пояснениями - то никто и не поможет. Пояснения банку давали или как все - только документы?
Альфа и Тинькофф одни из лучших банков, не в пример крупным гос.банкам. Так что мб это знак? у меня ИП Тинькофф и неск других - довольна.
А так да - меня так Ростелеком зае...л. - я уже не знаю чем их пугать, один мат ак вспомню, даж защитник от МТС обходят и дозваниваются.. нахрена они так палят ресурсы обзвонов - хз. Но с другой стороны настойчивость ведь на практике дает результаты, уже родными становятся после очередного мата)
ок. но платеж внутрибанковский между своими счетами. Какой тут злой умысел? деньги во внешний мир то не уходят.
зато вы похоже владеете, но предпочитаете критиковать, одновременно умалчивая реквизиты письма и его содержание ;)
сочувствую. Но ведь надо что-то делать. Мы тоже столкнулись с клиентом с тем, что с нами общаются скриптами, но другим повезло больше.
Когда клиентов много (а ведь из-за санкций многие ушли) - то выбирают.
Но ваш крик души не поможет тем, кто уже попал в эту ситуацию, ведь так? Что делать то как вы считаете?
вы хотите справедливости и быть правым или решить вопрос и пользоваться деньгами?
но мне не интересна ваша личность. по характеру вопросов - все ясно)
так охота спросить кто вы и какое лично ваш вклад в страну и сколько людей обеспечили работой. Вот все так любят критиковать...
вы просто связались со С. у них жесткий комплаенс. И скорее всего они добавили вас в черных список, из-за этого когда по закрытию приходили деньги - у банк срабатывали алгоритмы и он блочил деньги.
Надо было - не закрывать счет, открыть в другом банке параллельно, затем перевести туда деньги, а потом уже закрывать.
Ну и надо смотреть что у вас с записями в черных списках. Отправлять запрос в ЦБ - потому что история тогда может повлиять и на сейчас (н-р если захотите взять кредит).
Клиент пришел - говорит помоги мне проверить по чс, мне почему то 2 года в ипотеке в Сбанке отказывают. Отправили в ЦБ запрос - оказалась запись (2017!!! года на 5 тр банка где у него никогда не было счета). Сделали реабилитацию, почистили "карму". Не успел он похоже с ипотекой...
Так что комплаенс такое дело - осторожнее и бережнее с ним.
Аналогично - моему ответу автора поста - если вы не пояснили банку письменно что за деньги, которые на вашем счете (происхождение средств) - то никто не поможет их снять. Вы только документы отправляли в банк или пояснения тоже?